В Барнауле три женщины пойдут под суд за обналичивание 2,4 миллиарда рублей

БАРНАУЛ, 24 апр - РИА Новости. Суд Ленинского района Барнаула рассмотрит уголовное дело трех жительниц Алтайского края, подозреваемых в незаконном обналичивании 2,4 миллиарда рублей и получении дохода в размере 66 миллионов рублей, сообщает в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным ведомства, женщины в возрасте от 37 до 43 лет осуществляли незаконную финансовую деятельность по транзиту и обналичиванию денег, используя около 30 подконтрольных фиктивных организаций.

"Для проведения банковских операций они привлекли около 360 клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а общий денежный оборот составил около 2,4 миллиарда рублей. По предварительным данным, злоумышленницы извлекли доход на сумму более 66 миллионов рублей", - сообщили в МВД.

В отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также наложили арест на имущество подозреваемых на сумму в 18 миллионов рублей. Как отмечается в сообщении, при обысках в помещениях и организациях, связанных с их противоправной деятельностью на территории Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей изъяты финансовые документы, оргтехника, печати и штампы, мобильные телефоны и переносные устройства хранения информации. Также проведено не менее 20 судебных экспертиз.

В отношении подозреваемых расследовалось уголовное дело по части 2 статьи 172 "Незаконная банковская деятельность" и части 2 статьи 173.1 УК РФ "Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица". В совокупности женщинам грозит до 13 лет лишения свободы.