В Испании по подозрению в отмывании денег задержаны пять человек

Арестованных испанцев подозревают в том, что они оказывали помощь в отмывании денег основным членам группировки. Трое из них адвокаты, двое - сотрудники банка. Еще трое граждан Украины объявлены в розыск в связи с данным делом.

МАДРИД, 24 ноя — РИА Новости. Пять человек (все граждане Испании) задержаны в провинция Барселона и Марбелье (Малага) в рамках операции по борьбе с отмыванием денег, трое граждан Украины в связи с данным делом объявлены в розыск, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.

Первая часть операции была проведена в июле — тогда были задержаны 12 человек, в основном граждане Украины, которых подозревают в незаконных операциях с недвижимостью.

По данным следствия, в результате их действий были отмыты 10 миллионов евро. Деньги поступали в Испанию с Кипра и Виргинских остров. В ходе полицейской операции тогда были проведены 16 обысков, наложен арест на недвижимое имущество и заблокированы банковские счета.

Арестованных в четверг испанцев подозревают в том, что они оказывали помощь в отмывании денег основным членам группировки. Трое из них адвокаты, двое — сотрудники банка.

Кроме того, выдан Европейский ордер на арест еще трех человек — граждан Украины, в том числе "важного предпринимателя в газовом секторе" страны. В Национальной полиции отказались сообщить его имя. Всех троих полиция называет "лидерами преступной группировки".