В России закрыли подпольный банк с ежемесячным оборотом в миллиард рублей

Изъято более 60 миллионов рублей, 25 кредитных карт на подставных лиц, а также более 500 печатей подконтрольных фирм.

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Правоохранители пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной инкассации, кассовом обслуживании и другой банковской деятельности без лицензии с ежемесячным оборотом в 1 миллиард рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Установлено, что злоумышленники не имея специального разрешения (лицензии), осуществляли незаконные банковские операции… в результате чего извлекли доход в особо крупном размере. Для этих целей правонарушители использовали счета более 200 подконтрольных им компаний. Ежемесячный объем теневого оборота денежных средств составлял порядка 1 миллиарда рублей", — сказала Волк.

Были возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности, мошенничестве и организации преступного сообщества в отношении пяти участников группы. По подозрению в совершении преступлений было задержано 20 членов группы. В отношении 17 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, три оказались под домашним арестом.

Подмосковные оперативники совместно с бойцами СОБР "Булат" и ОМОН одновременно провели 65 обысков на территории Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Дагестана и Красноярского края. Было изъято более 60 миллионов рублей, 25 кредитных карт на подставных лиц, более 500 печатей подконтрольных фирм, электронные носители информации и ключи к системе дистанционного управления расчетными счетами "Банк-клиент".

В настоящее время правоохранители работают над выявлением и задержанием всех причастных к незаконной банковской деятельности лиц.