Рейтинг@Mail.ru
СМИ: суд наложил арест на активы швейцарца, проходящего по делу ТоАЗа - РИА Новости, 20.06.2016
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

СМИ: суд наложил арест на активы швейцарца, проходящего по делу ТоАЗа

Читать ria.ru в
Дзен
По данным СКР, Андреас Циви владеет долей в уставном капитале компании "Томет" — одного из крупнейших российских производителей метанола. Он один из обвиняемых по уголовному делу о хищении активов химического гиганта России "Тольяттиазот".

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда о наложении ареста на долю компании в Швейцарии, которая принадлежит обвиняемому в РФ швейцарцу по делу о многомиллиардных хищениях на химическом предприятии "Тольяттиазот", пишет газета "Коммерсант".

Речь идет о наложении ареста на долю компании Triumph Development Limited, которая принадлежит гражданину Швейцарии Андреасу Циви, в уставном капитале "Томет". По данным следствия, его доля оценивается примерно в 2 миллиарда рублей.

Арест стал возможным после обращения в суд Следственного комитета, который в настоящее время расследует уголовное дело о масштабных хищениях на ТоАЗе, по которому проходит, в частности, Циви.

Дело ведется по статье "мошенничество в особо крупном размере". Фигурантами дела, помимо Циви, являются владелец ТоАЗа Владимир Махлай, его сын Сергей Махлай, занимавший пост председателя совета директоров компании, а также гендиректор предприятия Евгений Королев и еще один швейцарский партнер химпредприятия — глава Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт.

По версии следствия, Королев помогал отчуждать от компании ряд установок по производству метанола, которые в итоге оказались у фирм, связанных с Циви. Все пятеро фигурантов находятся за границей и объявлены в международный розыск. По данным представителей следствия, общий ущерб от их действий составляет около 97 миллиардов рублей.

Первые проблемы с законом у руководителей ТоАЗа появились еще в начале 2000-х годов и в основном касались неуплаты налогов и методики определения стоимости аммиака. В 2012 году представители "Уралхима" пожаловались правоохранителям, утверждая, что в 2008-2011 годах компания через своих швейцарских партнеров реализовывала продукцию по заниженным ценам.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала