МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Следователи московской полиции вместе с сотрудниками ФСБ задержали двух участников этнической группы, которых подозревают в незаконной банковской деятельности с доходом более 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного ГУМВД.
Задержанные являются гражданами государств Южной Азии.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что фигуранты посредством фиктивных организаций проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, открытию, ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию юридических лиц с нарушением норм действующего законодательства", — говорится в сообщении.
По данным полиции, "подпольные банкиры" таким образом заработали более 500 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность". Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение. Тверским районным судом Москвы задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Максимальное наказание, грозящее задержанным — лишение свободы на срок до семи лет, сообщает ведомство.
