МАДРИД, 19 фев – РИА Новости. Бывший директор-распорядитель МВФ (занимал должность в 2004-2007 годах), экс-министр экономики Испании (1996 — 2004) и бывший первый вице-премьер страны (2003-2004) Родриго Рато, подозреваемый в финансовых махинациях, получал систематические переводы крупных сумм из-за рубежа, в том числе из офшорных зон, – в общей сложности как минимум семь миллионов евро, сообщает агентство Europa Press co ссылкой на документы Банка Испании.
В пятницу Рато дал показания в Национальном суде. Перед входом в здание несколько десятков человек выразили Рато свое недовольство, а один даже ударил бывшего главу МВФ по спине. В пятницу стало известно, что по этому делу будут опрошены его сестра и племянница.
В октябре прошлого года Рато уже давал показания по поводу происхождения денег. Однако теперь у суда появились дополнительные вопросы.
Как сообщает агентство Europa Press, получившая доступ к данным Банка Испании, с 2012 года на счета Рато, а также компании Kradonara, которую он контролировал, из-за рубежа приходили банковские переводы на крупные суммы. Речь идет как минимум о семи миллионах евро из Швейцарии, Гибралтара, Люксембурга, Ирландии, США и Доминиканской Республики.
Прокуратура полагает, что бывший директор-распорядитель МВФ скрыл эти переводы от налоговых органов, равно как и деньги, полученные за оказание им консультационных услуг испанской телекоммуникационной компании Telefónica. Речь идет о мошенничестве на сумму в 2,46 миллионов евро.
Национальное следственное управление по борьбе с мошенничеством (ONIF) подозревает, что Рато "мог совершить налоговые преступления": было установлено, что после 2011 года осуществлялись систематические переводы денег между различными компаниями, связанными с Рато. "Эти переводы не имели никакой коммерческой логики", — заявила главный инспектор ONIF Маргарита Гарсия Вальдекасас.
Это не единственное дело в Испании в отношении бывшего директора МВФ. Рато, возглавлявший в 2010-2012 годах банковский конгломерат Bankia, подозревается в использовании для личных целей так называемых "черных карт" Caja Madrid (с 2011 года — Bankia), средства на которых скрывались от налоговых служб. Помимо Рато на скамье подсудимых окажутся еще 65 человек.
Прокурор Алехандро Лузон требует приговорить Рато по этому делу к 4,5 годам тюремного заключения и выплате штрафа в размере 2,69 миллиона евро.
В 2012 году спасение от банкротства Caja Madrid, клиентами которого были десять миллионов человек, обошлось государству в 23 миллиарда евро.
