Рейтинг@Mail.ru
ЦБ РФ отозвал лицензию у расчетной кредитной организации "МГБ" - РИА Новости, 21.08.2015
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

ЦБ РФ отозвал лицензию у расчетной кредитной организации "МГБ"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Причиной отзыва лицензии Центробанк назвал несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов.

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости/Прайм. Банк России с 21 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "МГБ" (Махачкала), говорится в сообщении регулятора.

"Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов", — говорится в сообщении.

При этом, как поясняет ЦБ РФ, правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.

Руководители и собственники "МГБ" не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, отмечает Банк России. В организации назначена временная администрация.

По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала на 1 августа 2015 года 750 место в банковской системе РФ.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала