Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве арестовал Елену Тищенко по "делу БТА-Банка" - РИА Новости, 03.09.2013
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Суд в Москве арестовал Елену Тищенко по "делу БТА-Банка"

Читать ria.ru в
Юрист Елена Тищенко подозревается в мошенничестве и легализации незаконно полученных средств в рамках дела экс-главы совета директоров "БТА-банка" Мухтара Аблязова.

МОСКВА, 3 сен — РАПСИ. Тверской суд Москвы во вторник отправил под арест юриста Елену Тищенко, подозреваемую в мошенничестве и легализации незаконно полученных средств в рамках "дела БТА-Банка", передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Новости российского и международного права на сайте РАПСИ >>

Таким образом, судья Алексей Криворучко удовлетворил ходатайство следствия, отправив ее в СИЗО на два месяца — до 31 октября.

Предположительно, экс-жена бизнесмена Сергея Тищенко ЕленаВилла, которую, по версии следствия, арендовал Аблязов
Стали доступны фотоснимки слежки детективов за Аблязовым

Вопросы опеки над ее детьми, после развода оставшимися с матерью, будут решать родственники Тищенко.

Следователи полагают, что именно Тищенко подыскала лиц для совершения преступления, возглавила структурное подразделение, которое организовывало сделки, создававшие видимость законной деятельности преступной группы. Ей вменяется мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере и легализация незаконно полученных средств, что, по мнению следователя, не относится к предпринимательской деятельности, поэтому избрание иной меры пресечения исключено.

Скрывавшийся после обвинений в хищении 6 миллиардов долларов у БТА-банка экс-глава совета директоров финучреждения Аблязов был обнаружен в ходе слежки за Тищенко. Частные детективы, нанятые банком, взяли ее под наблюдение этим летом после того, как Тищенко приехала в Лондон на заседание одного из судов. СМИ ранее называли Тищенко юристом экс-банкира, в лондонском суде она присутствовала как представитель компании International Petroleum Services Group Limited и отрицала, что Аблязов владеет активами компании. Аблязову отказано в освобождении под залог, суд Экс-ан-Прованса решает вопрос о его экстрадиции. Читайте подробнее >>

За что на Мухтара Аблязова ополчились сразу несколько стран

В 2009 году "БТА-Банк" был национализирован и перешел под контроль казахстанского суверенного фонда "Самрук-Казына". Экс-глава банка Аблязов был обвинен в крупном мошенничестве и выводе средств банка через подставные компании. О том, как Аблязов оказался в Великобритании и за что был приговорен Высоким судом Лондона к 22 месяцам тюрьмы. Читайте подробнее >>

В чем еще обвиняли экс-банкира

Летом прошлого года бывший глава казахстанского БТА Банка Мухтар Аблязов вошел в число обвиняемых по уголовному делу о разжигании социальной розни, возбужденному в связи с беспорядками в Жанаозене. Ему были предъявлены обвинения по статье "создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней". Статья предусматривает наказание на срок от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Читайте подробнее >>

Что стало с семьей Аблязова

Жена и шестилетняя дочь Аблязова были депортированы из Италии 31 мая. Этому предшествовал визит посла Казахстана в Риме к руководителю аппарата министра внутренних дел Италии префекту Джузеппе Прокаччини, за которым последовала ночная спецоперация полиции, однако Аблязова не обнаружили по указанному адресу. Сам экс-банкир назвал произошедшее "похищением", организованным спецслужбами Казахстана. Читайте подробнее >>

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала