БАНГКОК, 12 авг – РИА Новости. США обвиняют россиянина Дмитрия Украинского, арестованного в Таиланде по запросу ФБР, в соучастии в крупной банковской афере на территории США и других стран, сообщил РИА Новости консультант адвокатской коллегии Thailand Bail по делам иностранных граждан Нейтан Финей.
Таиландские адвокаты коллегии Thailand Bail, представляющие интересы Украинского в Уголовном суде Бангкока, в четверг получили доступ к его судебному делу.
"Обвинения Украинскому предъявлены прокуратурой Восточного округа Нью-Йорка. Обвинения следующие: сговор с целью мошенничества с банковскими счетами, мошенничество с банковскими счетами, мошенничество с использованием телеграфа, сговор с целью отмывания денег, отмывание денег", — рассказал Финей.
В тексте предварительного запроса на арест и экстрадицию россиянина говорится, что ФБР с 2014 года ведет расследование в отношении группы лиц, в которую американские правоохранители сейчас включают и Дмитрия Украинского.
Судя по американским документам, рассказал консультант, людей в США, с которыми, по мнению ФБР, связан Украинский, подозревают в крупной банковской афере с использованием "подставной" страницы в интернете, с помощью которой получены данные банковских карт и счетов значительного числа американских граждан. С этих счетов затем были сняты деньги и переправлены на счета за рубежами США. "Обвинение утверждает, что эти деньги попадали, в том числе, и на счета Украинского и гражданки Узбекистана Ольги Комовой, которая была арестована в Таиланде одновременно с ним, и на этом основании они и обвиняются по перечисленным статьям", — сказал Финей.
Дмитрий Украинский, задержанный в курортном городе Паттайя 15 июля и арестованный судом 21 июля, отвергает все обвинения и заявляет, что получал в 2014 – 2016 годах денежные переводы от клиентов из США на покупку недвижимости в Таиланде, официально по их поручению оформляя сделки и пересылая документы на недвижимость заказчикам. По его словам, у него имеются копии всех соответствующих документов по этим сделкам.
