РИГА, 9 мар – РИА Новости. Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии в среду решил применить к АО Baltic international bank штраф в размере 1,1 миллиона евро, сообщает интернет-портал Delfi.
Также КРФК решила оштрафовать на 25 тысяч евро председателя правления банка Илону Гульчак.
"КРФК при проверке пришла к выводу, что Baltic international bank неоднократно нарушал требования закона о предотвращении легализации добытых преступных путем денег и финансирования терроризма и требования правил об углубленном изучении клиентов, участвуя в сделках, подвергающих репутацию банка значительному риску", — сообщили в комиссии.
По данным КРФК, банк не уделял особого внимания осуществляемым клиентами сложным, взаимосвязанным сделкам, в том числе не выяснял происхождения средств и не раскрывал своевременно подозрительные схемы сделок маржинальной торговли валютой (rolling spot forex).
С учетом ориентации работы банка на зарубежные рынки, которые могут быть подвержены высоким рискам закона о предотвращении отмывания денег, КРФК отмечает, что для банка особо важно обеспечивать эффективную работу системы внутреннего контроля.
Прибыль Baltic international bank в прошлом году составила 867,7 тысячи евро. Крупнейшими совладельцами банка являются Валерий Белоконь (69,89%) и Вилорий Белоконь (30%).
