Сигал и еще восемь фигурантов дела, задержанных накануне в нескольких регионах России, подозреваются в незаконном обналичивании 10,5 миллиардов рублей.
Согласно выявленной МВД схеме, свыше 400 коммерческих фирм, никак не связанных общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.
По данным ведомства, аферисты заключали с женщинами договоры целевого займа якобы на покупку жилья. Заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем преступники от лица матерей приобретали недвижимость. Они предоставляли в госорганы пакет необходимых документов. На основании данных документов выплаты производились за счет займодателя.
Как сообщает МВД, часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали себе. В общей сложности, оперативники выявили более 80 фактов незаконного обналичивая материнского капитала.
