МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Обвинение председателю правления и совладельцу Мастер-банка Борису Булочнику в рамках расследования уголовного дела о незаконной обналичке пока не предъявлялось, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах столицы.
Все новости экономики и бизнеса на сайте агентства Прайм >>
"На данный момент никаких обвинений официально Булочнику не предъявлялось", - сказал собеседник агентства.
Однако он не уточнил, в каком статусе по данному делу сейчас проходит председатель правления Мастер-банка.
Ранее в понедельник главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России сообщило, что обыски прошли у руководителей Мастер-банка, в том числе у председателя правления, в рамках расследования незаконной обналички более 2 миллиардов рублей.
Со своей стороны Мастер-банк, занимающий третье место в РФ по количеству банкоматов, не подтверждает и не опровергает информацию об обыске у Булочника. Он является председателем правления Мастер-банка с 2001 года, владея напрямую 5,5% акций банка. При этом в целом семья Булочника контролирует порядка 85% акций банка.
Мастер-банк - основанный в 1992 году крупный столичный банк. Согласно рейтингу "РИА-Аналитика", банк на 1 апреля занимал 63 место в РФ по размеру активов. Банк входит в десятку лидеров среди российских банков по выпуску пластиковых карт и занимает третье место в РФ по количеству банкоматов.
Информация МВД
МВД РФ в понедельник подтвердило информацию о том, что в рамках расследования дела о незаконной обналичке задержаны бывшие сотрудники управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка. Источник РИА Новости в правоохранительных органах назвал их имена - Сергей Кормщиков и Игорь Бабич. По его словам, они находятся под домашним арестом.
По версии полиции, руководители ряда банков создали в Москве кредитную организацию, без лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений Центрального банка России.
Используя фирмы-однодневки, они переводили денежные средства на счета коммерческих банков по поддельным документам, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали, сообщило ведомство. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей.
В отношении нескольких участников группы возбуждено дело о незаконной банковской деятельности. Так, в сообщении МВД говорится, что арестован вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев, и ему предъявлено обвинение. Между тем, по информации руководства Мастер-банка, Рогачев занимает пост руководителя одного из департаментов банка.
