МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции и ФСБ в ходе совместной операции пресекли в Липецкой области работу подпольной банковской организации, через которую было незаконно обналичено почти 4 миллиарда рублей, сообщает в четверг Главное управление экономической безопасности МВД России.
По данным ведомства, филиалы фирмы для отмывания денежных средств были развернуты на территории нескольких регионов. Подпольные банковские операции велись в Липецкой, Воронежской областях и в Москве. В качестве прикрытия использовались официально зарегистрированное ООО "Городская касса" и еще ряд подконтрольных коммерческих организаций.
Бизнес был оформлен в виде пунктов по приему от населения платежей за услуги ЖКХ. Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах в регионах без полагающегося по закону зачисления на банковский счет, а затем использовались для обналичивания средств основных клиентов — за комиссионное вознаграждение от 2,5% до 6%. Поступившие от них безналичные средства использовались уже для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ.
"По предварительным данным, теневой оборот денежных средств превысил 3,9 миллиарда рублей, а доход от противоправной деятельности составил около 100 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Организация преступного сообщества или участие в нем", 13 фигурантов задержаны", — говорится в сообщении.
В местах жительства и работы подозреваемых, в офисах организаций проведено около 50 обысков. Изъято большое количество документов, печатей фиктивных юридических лиц, наличных денежных средств в различных валютах на сумму свыше 140 миллионов рублей, иные улики, сообщает полиция.
