МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Пресечен канал поставки полученных от незаконной банковской деятельности денег из Северо-Кавказского федерального округа в Москву, сообщило в четверг МВД РФ.
По данным оперативников, участники межрегиональной организованной группы действовали в ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Противоправная схема реализовывалась в несколько этапов.
"Так, часть денежных средств поступала от источников наличного оборота (рынки, торговые центры и другие), а часть переводилась на расчетные счета фирм-"однодневок" в кредитно-финансовые организации республики Дагестан от "клиентов" якобы для оплаты неких товаров и услуг, после чего обналичивалась и хранилась в специально оборудованных тайниках", — говорится в сообщении.
Затем крупные суммы наличных под видом печатной продукции переправлялись самолетами в Москву сотрудниками частного охранного предприятия "Карат". В столице деньги в ламинированных мешках распределялись по заказчикам, в числе которых были крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги.
"В результате спецоперации в грузовом терминале аэропорта Внуково задержано 20 активных участников группы. Изъято более 400 миллионов рублей, а также несколько единиц огнестрельного оружия", — отмечается в сообщении.
