МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Совладельцу ОАО "Лизинговая компания "Дело" Дмитрию Паку, обвиняемому в покушении на хищение почти 71 миллиона долларов у казахского БТА-банка и освобожденному в ноябре прошлого года Тверским судом Москвы под залог в 45 миллионов рублей, предъявлено окончательное обвинение в мошенничестве и легализации преступных доходов, пишет в среду газета "Коммерсант".
Ранее издание сообщало, что Пак был задержан 17 февраля при попытке пересечь российско-финскую границу.
"Как считает следствие, Дмитрий Пак и его сообщники с помощью фиктивных договоров лишили БТА-банк прав требовать кредиты, выданные лизинговой компании, на сумму более 70,3 миллиона долларов", - пишет газета.
По данным следствия, в январе 2009 года Пак вступил в преступный сговор с председателем совета директоров и владельцем казахского БТА-банка Мухтаром Аблязовым. К тому моменту банк выдал компании "Дело" 70 кредитов, в результате та задолжала более 70,3 миллиона долларов, а также 16 миллионов рублей. Банкир, по данным следствия, предложил заемщику не погашать эту задолженность, а переоформить право на ее истребование на компании, подконтрольные Аблязову, и платить деньги уже им. Пак согласился, в результате на фирменных бланках банка было изготовлено шесть подложных договоров уступки права требования и такое же количество фальшивых уведомлений банка в адрес компании "Дело" об одобрении этой операции.
Участники группы, по данным следствия, сначала переоформили право требования долгов фирмы "Дело" на компанию "Альфаси Инвестментс", зарегистрированную на Британских Виргинских островах. А затем на основании фиктивных договоров эти права поочередно передавались зарегистрированной на тех же островах "Вулиер Инвестментс" и кипрской компании "Кимос". После чего Пак был извещен, что платежи по долгам следует перечислять на счет "Кимоса", открытый в рижском банке "Балтикумс".
После этого Пак предложил своему знакомому Олегу Цареву стать гендиректором компании "Дело", объяснив, что его работа будет в основном заключаться в контроле за своевременным перечислением денег в Ригу. Царев согласился, рассчитывая на хорошее материальное вознаграждение.
Затем, считает следствие, были изготовлены документы, необходимые для перевода средств за рубеж с помощью системы "банк-клиент". С 18 марта 2009 года лизинговая компания начала перечислять деньги на счет "Кимоса", при этом платежки подписывал Царев. Всего на счета кипрской компании было переведено более 1,5 миллиона долларов. Причем деньги перечислялись не только в рижский банк, но и в банк "Джи Пи Морган". Затем они аккумулировались в "Промсвязьбанк-Кипр" и отсюда по фиктивным договорам через счета того же "Дела" перекочевали в новый банк Аблязова - ООО "БТА-банк". Именно эти операции следствие квалифицировало как легализацию преступных доходов.
Недавно, по данным издания, Царев был задержан и помещен под домашний арест.
