По данным издания, механизм согласован Росфинмониторингом и ЦБ после обсуждений с бизнес-сообществом. Дискуссии начались по итогам нескольких экстренных совещаний FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в связи с обострением террористических угроз.
Газета сообщает о трех новых признаках. Источник, близкий к Росфинмониторингу заявил, что подозрение должна вызывать операция, отвечающая одновременно ряду признаков. Это характеристика самой операции, например, назначение платежа. В частности, подозрение может вызывать приобретение товаров для активного отдыха, лекарств и так далее.
Второй критерий — характеристика самого клиента, его поведенческие и социальные признаки, в частности, круг общения. Третий — проведение операций на территориях с повышенной террористической активностью.
Как сообщил источник газеты, вопросы, кто будет составлять перечни таких территорий для банкиров и как информировать последних, пока открыты. Подозрительной операция считается только по совокупности всех трех признаков. Цель механизма — выявить боевиков, радикальные и вербовочные центры, а также организации, оказывающие содействие террористам.
"Порядок действий банка стандартный. Он должен уведомить Росфинмониторинг, который сверит поступившую информацию с собственными базами, запросит правоохранительные органы, а затем передаст данные в ФСБ и Следственный комитет", — приводит слова собеседника газета.
Президент России Владимир Путин в ноябре прошлого года подписал указ о создании межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма. Глава государства рекомендовал органам прокуратуры, ЦБ, регионам направлять в комиссию материалы о причастных к терроризму.
