ЦБ РФ с 25 июля отозвал лицензию у московского Ауэрбанка

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 июля занимает 753-е место в банковской системе РФ.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Банк России с 25 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Ауэрбанк" (Москва), говорится в сообщении регулятора.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 июля занимает 753-ое место в банковской системе РФ.

"ООО КБ "Ауэрбанк" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов", — говорится в сообщении Банка России.

Кроме того, банк был вовлечен в проведение в крупных объёмах сомнительных операций, в том числе в адрес нерезидентов, общий объем которых в 2013 году превысил 20 миллиардов рублей.