С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Полиция Петербурга и Ленинградской области совместно с сотрудниками ФСБ и прокуратуры установила личности семи подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлены личности семи подозреваемых в мошенничестве с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала. Это пять жителей Волгоградской области и двое жителей Санкт-Петербурга", - сказала Волк.
По ее словам, при обысках у них изъяты три автомобиля премиум-класса, денежные средства в сумме более 1,3 миллиона рублей, а также электронные носители информации, документы, печати.
© МВД РФ
Полиция Санкт-Петербурга выявила масштабную схему мошенничества с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала
«
"При обыске у предполагаемого организатора противоправной деятельности, ранее судимого за мошенничество жителя Волгоградской области, полицейские обнаружили частный самолет. Решается вопрос о его изъятии", - отметила Волк.
Пятеро подозреваемых, включая предполагаемого организатора, заключены под стражу. Один направлен под домашний арест, еще один находится под подпиской о невыезде.
Ранее полиция Петербурга выявила масштабную схему мошенничества с обналичиванием средств материнского капитала. Злоумышленники заключали фиктивные договоры с гражданами, обладающими государственными сертификатами на материнский капитал. По условиям займа, деньги предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России.
Договоры передавались в отделения пенсионного фонда для получения выплаты. Затем денежные средства обналичивались и распределялись между клиентом и работниками кооператива, которые требовали за свои услуги 45% от суммы капитала. За последние два года подозреваемые привлекли более 100 клиентов в нескольких регионах России, только в Петербурге и Ленинградской области ущерб федеральному бюджету составил около 20 миллионов рублей.