САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Следователи из Самары задержали в Ульяновске директора местной пивоваренной компании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на 3 миллиарда рублей, легализации денег и неправомерном обороте платежей, сообщило СУСК России по Самарской области.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанный - гендиректор пивоваренного завода "Трехсосенский", а также экс-депутат Самарской губернской думы от партии "Справедливая Россия" Михаил Родионов.
По данным следствия, с 2017 по 2022 годы подозреваемый уклонился от уплаты налогов на сумму более 3 миллиардов рублей, предоставляя в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями. Контрагенты заключали фиктивные договоры и оформляли документы первичного учета, на основании которых занижалась сумма налогооблагаемой базы и завышались расходы по сделкам. Деньги на счета организаций переводились по поддельным документам под видом оплаты за работы и услуги, которые фактически не поставлялись, для создания видимости правомерной коммерческой деятельности.
Кроме того отмечается, что подозреваемый от имени подконтрольных организаций осуществлял финансовые операции с деньгами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, в виде покупки ценных бумаг, выдачи займов и других операций на сумму более 6 миллионов рублей. Тем самым он легализовал деньги, полученные преступным путем.
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Самарской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере), пунктом "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств приобретенных преступным путем в особо крупном размере), частью 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), в качестве подозреваемого задержан генеральный директор пивоваренной компании Ульяновска", - говорится в сообщении СУСК России по Самарской области.
Суд арестовал имущество подозреваемого на сумму более 3 миллиардов рублей. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.