МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Челябинской области трое аферистов перевели через фиктивные организации на иностранные счета свыше 3 миллиардов рублей, их ждет суд, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, житель Магнитогорска организовал криминальный бизнес и вовлек в него двух земляков, они выводили деньги через "16 фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц в РФ, и 12 подконтрольных коммерческих структур в странах ближнего зарубежья".
"Предоставляя кредитным организациям недостоверные сведения, соучастники перевели на иностранные счета свыше 3 млрд рублей. В подложных документах они указывали, что якобы оплачивают поступающие из-за рубежа товары", - рассказала Волк.
Возбуждены уголовные дела по признакам 16 преступлений по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере), которые соединены в одно производство.
"В настоящее время уголовное дело, объем которого составил 430 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска Челябинской области для рассмотрения по существу", – добавила представитель ведомства.