МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Приостановка членства Росфинмониторинга в группе "Эгмонт" снизит эффективность работы российской финансовой разведки по противодействию экономической преступности и финансированием терроризма, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Накануне группа "Эгмонт", объединяющая подразделения финансовой разведки мира, заявила, что приостановила членство Росфинмониторинга. Как говорилось в заявлении, группа обеспокоена последствиями конфликта на Украине.
В свою очередь в Росфинмониторинге заявили, что приостановка членства в группе носит политических характер, незаконна и грубо нарушает мандат и устав группы "Эгмонт", кроме того, это решение несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы. Тем не менее, финразведка РФ продолжит сотрудничать с заинтересованными в борьбе с экономической преступностью и финансированием терроризма странами.
"Приостановка членства Росфинмониторинга в группе "Эгмонт", несомненно, снизит эффективность российской финансовой разведки по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности", - считает эксперт.
Он пояснил, что взаимодействие национальных финансовых разведок в рамках группы "Эгмонт" облегчает процесс выявления криминальной деятельности, ведь зачастую преступники намеренно усложняют свои финансовые схемы, запутывают их так, чтобы было сложно разобраться в истинном характере операций.
"Часто криминальные транзакции намеренно выводятся в иностранные юрисдикции, чтобы национальные спецслужбы не могли самостоятельно выявить преступную деятельность. Финансовой разведке приходится собирать сложные пазлы, причем фрагменты головоломки часто находятся в различных странах", - добавил Осадчий.