МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, обязывающий нотариусов соблюдать в своей работе нормы антиотмывочного законодательства.
Документ направлен на предотвращение использования института нотариата в противоправных целях. Он распространяет требования об идентификации клиентов, оценке уровня риска совершения ими подозрительных финансовых операций и т.д. на нотариусов в случаях, когда они совершают финансовые операции от имени или по поручению клиента.
При наличии у нотариуса подозрений, что нотариальное действие совершается или может быть совершено в целях легализации (отмывания) преступных доходов или финансирования терроризма, он будет обязан уведомить об этом Росфинмониторинг.
Одновременно закрепляется право нотариуса отказать в совершении нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что они могут быть использованы в подобных целях.
Требование о предоставлении по запросу Росфинмониторинга информации о совершенных нотариальных действиях будет распространяться только на случаи совершения нотариусами исполнительных надписей и удостоверения медиативных соглашений. А требование о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, отмене таких мер и информировании об этом Росфинмониторинга будет распространяться лишь на случаи принятия нотариусом на депозит денежных средств и ценных бумаг.
Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок. При этом положения, касающиеся нотариусов, будут применяться к правоотношениям, возникшим с 30 декабря 2024 года.