Росфинмониторинг предупредил россиян о схеме мошенничества с "налогом на легализацию"

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Мошенники под видом работников Росфинмониторинга обманывают граждан с помощью "налога на легализацию", сообщила РИА Новости начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.

"Так, в Росфинмониторинг обратилась заявительница, которая указала, что перевела на счет якобы для инвестирования в акции денежные средства в размере нескольких десятков тысяч рублей. Вскоре она поняла, что ее обманули. Затем ей позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и сообщил, что ее деньги находятся на брокерском зарубежном счете и он поможет их вернуть. Для этого он рекомендовал перевести на карту 30 тысяч рублей в качестве "налога на легализацию", — рассказала Тисен.

Она также отметила, что в последнее время к гражданам поступают письма якобы от имени ведомста, в которых предлагается предоставить документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств на их счетах, копии личных документов, а также оплатить "издержки, связанные с легализацией доходов".

Кроме того, в некоторых случаях мошенники предлагают обратиться за консультацией к "специалисту Росфинмониторинга", во время которой потерпевших вынуждают перевести все деньги на их счет, чтобы спасти их от "противолегализационных мер".

Также в последнее время злоумышленники от лица юристов похищают деньги под видом "безопасного платежа". Мошенники разыгрывают спектакль и внушают клиенту, что помогут перевести деньги из иностранных банков на счет в российской кредитной организации через услугу снятия и доставку наличных курьером.

Она напомнила, что ведомство не рассылает гражданам никаких сообщений, не взимает сборов и платежей, а также не имеет полномочий по наложению ареста на имущество и блокировке счетов.

Тисен указала, что при получении сообщений якобы от имени Росфинмониторинга с требованием перевести деньги на счет, оплатить взносы или комиссию необходимо сразу же обратиться в правоохранительные органы.