ВЛАДИВОСТОК, 9 фев - РИА Новости. Суд во Владивостоке заключил под стражу нового, уже пятого по счету фигуранта громкого дела о незаконной банковской деятельности и отмывании миллиардов рублей, сообщает в четверг СУСК по Приморскому краю.
Организатора группировок, отмывавших деньги в Приморье, и четырех его соучастников арестовали ранее. По версии следствия, 39-летний лидер не позднее февраля 2017 года, зная, что трое его знакомых обособленно друг от друга занимаются "обналом" в Приморье, сколотил их в единое сообщество, куда привлек и других дельцов. В СУСК уточняли, что ущерб по делу превышает 3 миллиарда рублей.
"Сегодня... избрана мера пресечения еще одному фигуранту по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов фактическому руководителю ООО "Снабконтакт" 32-летнему Сергею Чараеву", говорится в сообщении.
Фигурантам в зависимости от роли предъявлены обвинения в организации и участии в ОПС, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.