В Приморье арестовали организатора группировок, "отмывавших" преступно полученные деньги

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока заключил под стражу подозреваемого в организации и руководстве двух организованных групп, которые вели незаконную банковскую деятельность и отмывали полученные преступным путем деньги, а также его сообщника, сообщает прокуратура Приморья.

Также заключен под стражу на два месяца один из его сообщников - 39-летний подозреваемый.

Сейчас избирается мера пресечения в отношении еще двух участников группы, добавили РИА Новости в прокуратуре.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)", "Незаконная банковская деятельность", "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем". По данным прокуратуры, соучастники за вознаграждение обналичивали и придавали законный вид деньгам, полученным преступным путём.

СУСК РФ по Приморскому краю сообщает, что в деле фигурируют лидер преступного сообщества и четыре его участника. В том числе они подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 1 миллиард рублей.

По версии следствия, 39-летний лидер не позднее февраля 2017 года, зная, что трое его знакомых обособленно друг от друга ведут незаконную деятельность в Приморье, договорился с ними и организовал единое сообщество. В его состав также были привлечены и другие участники.

"В результате преступных действий фигурантов причинён ущерб в размере более 3 миллиардов рублей", - отмечают в СУСК.

Как позже сообщила прокуратура Приморья, еще двух соучастников суд арестовал на 2 месяца.