КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против семерых жителей Красноярска, незаконно обналичивших более миллиарда рублей при помощи "номиналов" из числа людей "с низким социальным статусом", сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, с 1 ноября 2021 года группировка, используя "лиц из числа граждан с низким социальным статусом" покупала и учреждала фирмы-однодневки - "фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности".
"Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, подозреваемые под видом сделок, в действительности носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере 10-13% от суммы. Всего с использованием счетов подконтрольных организаций подозреваемыми в наличный оборот незаконно выведено более миллиарда рублей", - говорится в релизе.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ по двум статьям - о неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридических лиц.
Сейчас двое подозреваемых арестованы, еще один находится под домашним арестом, четверо - под подпиской о невыезде. Еще два человека проверяются на причастность к махинациям, так что число подозреваемых может вырасти.