МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Полиция Москвы задержала двух граждан по обвинению в незаконной банковской деятельности с оборотом более 465 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, злоумышленники создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии для банковской деятельности. Деньги клиентов они обналичивали, взимая комиссионное вознаграждение в размере 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.
По предварительным данным, нелегальный оборот составил более 465 миллионов рублей.
"Полицейскими задержаны двое мужчин. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, а одному из них, 55-летнему организатору, ещё и в неправомерном обороте средств платежей. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Полицейские провели 17 обысков в местах проживания подозреваемых и офисных помещениях, изъяты печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средства, а также черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.