Минфин США обвинил Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, сообщили в американском Минюсте.

Обвинительное заключение состоит из двух пунктов, по каждому из которых ему грозит до трех лет тюрьмы. Также его могут поместить под наблюдение, обязать возместить убытки и выплатить штрафы.

В документе говорится, что Тиньков, получивший в 1996 году американский паспорт, основал компанию TCS (Tinkoff Credit Systems) со штаб-квартирой в России. До октября 2013-го он опосредовано владел большинством ее акций через три структуры на Британских Виргинских островах. По состоянию на 27 октября 2013 года, по оценке Минюста США, рыночная стоимость всех акций в распоряжении россиянина составляла более миллиарда долларов. На следующий день он вышел из американского гражданства.

В соответствии с законодательством США вся собственность вышедшего из гражданства человека с состоянием два и более миллиона долларов рассматривается как проданная по справедливой рыночной цене за день до выхода (это называется "конструктивная продажа"), а вся прибыль подлежит налогообложению за тот год, говорится в документе.

Из первого пункта обвинения следует, что Тиньков подал неверную налоговую декларацию в 2013 году, где доход за год был указан в размере 205 тысяч долларов, осознавая, что на самом деле он был выше.

«

"В его налоговой декларации за 2013 год не были указаны никакие прибыль или доход от конструктивной продажи его собственности в связи с выходом из гражданства", — говорится в заключении.

Второй пункт обвинения касается финансовой информации, которую Тиньков указал в своем заявлении о выходе из гражданства, где заявитель отчитывается о налогах за пять лет до экспатриации. В нем он сообщал, что на момент отказа от гражданства его состояние оценивалось в 300 тысяч долларов.

"Тиньков знал, <...> что его состояние на дату экспатриации было больше 300 тысяч долларов и что он должен был подать список собственности и сообщить информацию, относящуюся к этой собственности, в заявлении о выходе из гражданства", — сказано в документе.

На прошлой неделе стало известно, что налоговая служба США инициировала в отношении Тинькова судебные слушания в Лондоне. В понедельник предприниматель внес залог после выдачи ордера на его задержание. В компании отметили, что он участвует в слушаниях как частное лицо.

В четверг РБК сообщило, что британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта.

TCS Group Holding PLC является онлайн-провайдером розничных финансовых услуг в России, в его состав входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование".