МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту заявления сотрудницы управления кассовых операций лишившегося лицензии ЦБ РФ московского "Златкомбанка", по словам которой акционер банка забрал из кассы в разной валюте почти 156 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В полицию обратилась сотрудница управления кассовых операций банка. Она рассказала, что 5 декабря получила устное распоряжение от акционера "Златкомбанка" на поведение нескольких валютно-обменных операций на 1,5 миллиона евро и 80 тысяч долларов", - пояснил источник.
По словам собеседника агентства, сотрудница банка рассказала полицейским, что акционер "Златкомбанка" в течение дня несколько раз заходил в кассу и забирал деньги для проведения валютных операций. К концу дня недостача в кассе составила, по словам женщины, 80 тысяч долларов, 34 миллиона рублей и свыше 1,5 миллиона евро. Она заявила в полиции, что акционер обещал прислать документы на оформление операций утром на следующий день, но ни документов, ни денег от него не поступило, пояснил источник. Кроме того, по словам сотрудницы, сам акционер в банке также не появлялся.
Источник уточнил, что по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, по его словам, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Банк России с 6 декабря отозвал лицензию у "Златкомбанка" в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности направления, полноты и корректности представленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
По данным регулятора, Златкомбанк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем ЦБ РФ неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, а также операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и/или их обналичивание. Помимо этого, в деятельности Златкомбанка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 405-е место в банковской системе РФ.