МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Группа "Оптима" подтверждает факт проведения следственных мероприятий в ее офисах и готовит жалобу на действия полиции, заявил РИА Новости официальный представитель компании Карен Газарян.
"Факт проведения следственных мероприятий в офисах группы подтверждаем. По этому факту юристами составлена жалоба на многочисленные процессуальные нарушения и злоупотребления должностными полномочиями. При этом ничего, что имело бы отношение к уголовному делу в отношении банка, так и не упомянутого в официальном сообщении УЭБиПК, в ходе обыска изъято не было", — сказал он.
Московская полиция проверяет деятельность одного из столичных банков в рамках расследования дела о незаконном обналичивании 2,8 миллиона долларов и 49,5 миллиона рублей, сообщил во вторник столичный главк МВД РФ. Как отмечает полиция, в поле зрения оперативников УЭБиПК ГУМВД России по Москве попали сотрудники группы компаний "Оптима", которые, по предварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом "Энергострим", со счетов компаний которого, по предварительным данным, и были размещены впоследствии обналиченные денежные средства энергосбытовых компаний. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Во время обысков в рамках дела оперативники нашли векселя и печати оффшорных организаций, документы компаний-нерезидентов, документы российских компаний, которые, возможно, были сфальсифицированы для вывода денег.
"В сообщениях об уголовном деле в отношении некоего банка назван не сам банк, а компания, причастность которой к делу никем не доказана. Если уж соблюдать тайну следствия, то соблюдать ее надо в полной мере и не делать громких заявлений до решения суда", — пояснил Газарян.
Как отмечают в УЭБиПК ГУМВД России по столице, заказчики и исполнители совершенных преступных действий устанавливаются, деятельность банка проверяется в рамках возбужденного уголовного дела.
