Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали банду, незаконно обналичившую более миллиарда рублей - РИА Новости, 25.08.2018
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

В Москве задержали банду, незаконно обналичившую более миллиарда рублей

Читать ria.ru в
По версии следствия, группировка проворачивала незаконные банковские операции через более чем 60 фирм-однодневок. Доход бандитов оценивается в триста миллионов рублей.

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Москве задержали четырех членов преступной группировки, которых подозревают в незаконном обналичивании более миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Судебный молоток. Архивное фото
Троих костромичей осудили за незаконное обналичивание 530 миллионов рублей

По ее словам, злоумышленники проворачивали незаконные банковские операции с 2013 по 2017 год. Действовали они через более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых переводились деньги "клиентов". Доход банды составил около 300 миллионов рублей.

Двоих задержанных отправили под домашний арест, двоих отпустили под подписку о невыезде.

По местам жительства и работы фигурантов проведены обыски, у них изъяли печати и учредительные документы фирм-однодневок, а также электронные ключи системы "банк — клиент".

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала