С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Экономическая полиция в Петербурге провела десятки обысков и привлекла в качестве подозреваемых семерых членов группы "черных банкиров", которая в течение трех лет занималась незаконной банковской деятельностью, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Ранее источник в бизнес-структурах города сообщал РИА Новости, что во вторник более 30 членов группы были доставлены к следователям. Главным следственным управлением ГУ МВД России было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщает пресс-служба ведомства.
"Задержаны двое граждан, которые возглавляли эту организованную группу. На текущий момент подозреваемыми по делу проходят еще пять петербуржцев, связанных с данной незаконной деятельностью. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения", — говорится в сообщении.
По данным ГУМВД, несколько жителей Петербурга в возрасте от 24 до 57 лет с ноября 2013 года по август 2016 года совершали за денежное вознаграждение банковские операции без регистрации и лицензии по обналичиванию денежных средств. В указанный период участники организованной группы извлекли доход на сумму около 4,3 миллиона рублей.
Злоумышленники привлекали российских физических и юридических лиц, которые были заинтересованы в обналичивании и сокрытии от налогового контроля имеющихся у них денежных средств, отмечает ведомство.
По данным ведомства, обналичивание происходило якобы в качестве оплаты за поставку товаров, либо оказание услуг, которые в действительности не осуществлялись. В ходе расследования уголовного дела 21 марта 2017 года оперативники петербургского Главка провели широкомасштабные обыски по 39 адресам. Изъяты учредительные документы и электронные ключи более 50 фиктивных организаций, а также две сотни банковских карт и сто мобильных телефонов, используемых для совершения преступлений.
Сообщается, что в настоящее время на банковских счетах подконтрольных фигурантам дела фирм заблокированы более 10 миллионов рублей, которые, по предварительным данным, добыты преступным путем.
