Дело Винника: как украсть девять миллиардов долларов

Дело Александра Винника (92)
© AP Photo / Giannis PapanikosГражданин России Александр Винник в окружении офицеров полиции в аэропорту в Салониках. 29 сентября 2017Гражданин России Александр Винник в окружении офицеров полиции в аэропорту в Салониках. 29 сентября 2017

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Максим Рубченко. На этой неделе Верховный суд Греции постановил выдать России Александра Винника, арестованного греческой полицией по запросу Минюста США. Американские власти обвиняют российского гражданина в отмывании "от четырех до девяти миллиардов долларов", за что в Штатах ему грозит 20 лет тюрьмы и штраф в 500 тысяч долларов. Откуда взялись "миллиарды Винника" и при чем тут биткоин — в материале РИА Новости.

Александр Винник в греческом городе Салоники. 4 октября 2017 года
Александр Винник: отвечу на все вопросы суда в России

Исчезнувшие биткоины

Эта история началась семь лет назад: в марте 2011-го японская компания "Tibanne Co., Ltd.", принадлежащая французскому предпринимателю Марку Капелесу, купила криптобиржу Mt.Gox — одну из первых интернет-площадок, торговавших биткоином.

В июне того же года Mt.Gox подверглась хакерской атаке: неизвестный взломщик наводнил биржевую систему ложными контрактами на продажу биткоинов "по любой цене", обвалив котировку криптовалюты до одного цента. После чего закупил "битков" по этой цене на крупную сумму.

Месяц спустя, 17 июля 2011-го, в интернете открылась первая русскоязычная криптобиржа BTC-e.

Mt.Gox после хакерской атаки значительно усилила меры безопасности, введя, в частности, двухфакторную идентификацию клиентов. Благодаря этому бирже удалось вернуть доверие трейдеров, и к весне 2013-го через нее проходила половина всех сделок по купле-продаже биткоинов, а объем торгов в долларах превышал 80 процентов мирового оборота криптовалют.

Потом возникли проблемы — постоянные задержки с выводом долларов на личные счета клиентов биржи. Трейдеры принялись лихорадочно скупать на Mt.Gox биткоины и переводить их на другие криптобиржи, чтобы уже там конвертировать в доллары и вывести реальные деньги в свои кошельки. Для криптотрейдеров из России и стран бывшего СССР главным каналом для этого стала BTC-e.

Из-за массового бегства трейдеров уже в июле 2013-го Mt.Gox уступила лидерство по объемам торгов главному конкуренту — криптобирже Bitstamp. А к концу года рыночная доля Mt.Gox упала до скромных десяти процентов.

В конце концов, 7 февраля 2014 года Mt.Gox прекратила работу. Три недели спустя криптобиржа подала официальное заявление о банкротстве, признав потерю почти 850 тысяч биткоинов. Из них 100 тысяч принадлежали самой Mt.Gox, остальные — ее клиентам.

В конце марта того же года генеральный директор Mt.Gox Марк Карпелес случайно обнаружил 200 тысяч биткоинов на одном из замороженных счетов. Остальные 650 тысяч "битков" просто исчезли.

Как позже заявил Карпелес в суде Токио, "технические неполадки в платформе открыли доступ для незаконного изъятия средств наших клиентов злоумышленниками".

"Дай мне чистые деньги!"

Многие клиенты Mt.Gox были уверены, что биткоины украл сам Марк Карпелес. Однако нашлись и те, кто поверил в версию о неизвестных злоумышленниках. В частности, шведский программист Ким Нильссон решил во что бы то ни стало найти виновных в пропаже денег.

Полицейские сопровождают Александра Винника в греческом городе Салоники. Архивное фото
Адвокат назвал возможную причину готовившегося покушения на Винника

Возможность хакерской атаки существовала, поскольку биткоин основан на технологии блокчейна, или распределенного реестра, при котором записи о всех транзакциях с криптовалютой сохраняются на множестве компьютеров.

Анализируя реестр операций на Mt.Gox, Нильссон выяснил, что биржу взломали еще осенью 2011-го, то есть вскоре после того, как открылась BTC-e. Хакеры завладели ключами к клиентским кошелькам, а также адресами банковских депозитов самой биржи и паролями к ним.

В течение двух лет хакеры понемногу крали у Mt.Gox деньги, и в результате к середине 2013-го биржа потеряла все свои биткоины — то есть за восемь месяцев до официального объявления о банкротстве.

Именно тогда начались задержки с выводом средств, поскольку Mt.Gox работала уже по принципу финансовой пирамиды: биржа использовала депозиты новых клиентов, чтобы расплачиваться со старыми.

Установив это, Нильссон продолжил искать ответ на главный вопрос — кто украл деньги клиентов Mt.Gox. К началу 2016-го у него появился подозреваемый.

Отслеживая историю транзакций, Нильссон понял, что из 650 тысяч биткоинов, пропавших с биржи, 630 тысяч попали в кошельки, контролируемые одним человеком, скрывавшимся под ником WME.

Нильссон принялся прочесывать онлайн-форумы о биткоине в поисках пользователя с таким ником. Ему повезло — в архивах одного из форумов он наткнулся на старое сообщение, в котором WME жаловался, что BTC-e задержала перечисление ему денег. "Дай мне мои ЧИСТЫЕ ДЕНЬГИ!" — требовал WME.

Позже он даже пригрозил бирже судебным преследованием, опубликовав соответствующее письмо личного адвоката.

И совершил роковую ошибку, не замазав свои имя и фамилию: Александр Винник.

Нильссон немедленно сообщил о находке специальному агенту Налоговой службы США Гэри Алфорду, специализирующемуся на налоговых преступлениях в криптомире.

Арест

К 2017 году BTC-e стала крупнейшей русскоязычной площадкой по покупке и продаже криптовалют. После шести лет успешного развития ее ежедневный оборот приблизился к 70 миллионам долларов.

Александр Винник. Архивное фото
Верховный суд Греции постановил выдать Винника России

Но 25 июля 2017-го в 13:49 по московскому времени сайт биржи перестал функционировать. Через семь минут на официальном twitter-канале BTC-e опубликовали пост о проведении незапланированных работ.

Еще через пару часов агентство Reuters сообщило, что в Греции по запросу Минюста США арестован россиянин Александр Винник. Американцы назвали его руководителем преступной организации, занимавшейся отмыванием денег через криптобиржу BTC-e.

Виннику предъявили обвинение в отмывании денег, полученных преступным путем на сумму "от четырех до девяти миллиардов долларов". Именно в такие суммы (в зависимости от текущего биржевого курса) оцениваются 630 тысяч биткоинов, пропавших в результате краха Mt.Gox.

В краже биткоинов Mt.Gox Винника не обвинили. Но эксперты уверены, что он в курсе, кто и каким образом украл биткоины на миллиарды долларов.

"Я не сомневаюсь, что он, по крайней мере, знает, куда отправлял отмытые деньги", — заявил Ким Нильссон журналу Fortune.

Кэтрин Хаун, бывший федеральный прокурор, также подтвердила изданию, что "биткоины Винника, очевидно, связывают его с преступниками".

Американские следователи также подозревают, что Винник входил в число соучредителей BTC-e и что эта криптобиржа была создана специально для отмывания украденных биткоинов.

Только политика

Знакомство с изнанкой криптовалютного мира делает Александра Винника желанной добычей для правоохранительных органов любой страны. Неудивительно, что наряду с США запрос на его выдачу греческим властям направила Франция, аргументируя свои требования тем, что от действий Винника пострадали французские граждане.

Предприниматели, желающие обменять доллары на лиры, у пункта обмена валюты в Анкаре, Турция. 14 августа 2018
Ненужные доллары. Американскую валюту вытесняют из Азии

Сам Винник полностью отрицает обвинения американцев и французов. Зато в мае он направил в российскую Генпрокуратуру признание в мошеннических действиях, в результате которых "неустановленной группе российских граждан в период с 2011 по 2017 год причинен материальный ущерб в 750 миллионов рублей". Это позволило России также потребовать экстрадиции Винника.

По греческим законам окончательное решение об экстрадиции преступника принимает министр юстиции. В качестве аргумента в пользу России у него будет явка с повинной Александра Винника, направленная генпрокурору.

Американский аргумент — результаты расследования Нильссона, основанные, по сути, на трех моментах: электронных кошельках на Mt.Gox, принадлежащих человеку с никнеймом WME, записях на интернет-форуме пользователя с таким же ником, где было опубликовано письмо адвоката Александра Винника, и фразе "верни мои чистые деньги", якобы свидетельствующей об отмывании средств через BTC-e.

Но запрос Франции, несмотря на слабость аргументации, считается приоритетным из-за того, что Греция и Франция входят в зону ЕС. Хотя можно не сомневаться, что в конечном итоге французы передадут Винника американцам.

Адвокат Винника Тимофей Мусатов, заявил РИА Новости, что все происходящее — "совместная спецоперация" Франции и США с целью "заполучить голову" Александра.

"Сейчас речь идет только о том, насколько убедительно будет передана политическая позиция России, чтобы министр юстиции, который совсем недавно был назначен на свой пост, принял решение в пользу Москвы", — заявил Мусатов.

Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Да все просто, амеры просто "выдавливают" из крипты русскоязычных пользователей, прикрывают так сказать лазейку от санкций, это было еще понятно после первой официальной атаки на ВТС-е... Они целенаправленно просто подгребают, точнее конечно пытаются, под свой полный контроль криптовалютный мир...
Наверх
Авторизация
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
Регистрация
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена