МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Крупнейшие швейцарские банки проверяют соблюдение российскими клиентами антиофшорных законов, пишет во вторник газета "Ведомости".
Так, швейцарский UBS интересуется, выполняют ли его российские клиенты закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК). Банкир, специализирующийся на private banking, сообщил изданию, что менеджеры банка обзванивают российских клиентов и предупреждают о необходимости предоставить копию уведомления о КИК. Пока банк еще не ввел официальных требований, но сделает это в скором времени.
Как сообщает издание, закрыть счета пока могут только швейцарские банки. У Швейцарии самые жесткие требования по комплайенсу. Кроме того, с сентября 2015 года в стране ввели уголовную ответственность за содействие в налоговых преступлениях не только на территории Швейцарии, но и по всему миру, пишет газета.
Чтобы избежать закрытия счета, физлицо может сменить налоговое резидентство — выбрать Швейцарию, Мальту или Кипр, где не применяются правила КИК, сообщила изданию партнер KPMG Анна Воронкова. По ее словам, еще один вариант — закрыть КИК и перевести деньги на личный счет ее владельца. Однако с 2015 года власти обязали граждан РФ — резидентов отчитываться перед налоговыми органами об операциях по всем личным счетам и вкладам за рубежом.
Так, до 1 июня 2016 года необходимо отправить в налоговую инспекцию отчет с названием банка и страны, где открыт счет, его номер, сумму на счете на начало и конец года. Издание отмечает, что раскрывать информацию о том, уведомили ли компании о своих КИК, уже с 2016 года, возможно, придется в Великобритании и Нидерландах, если будут приняты соответствующие поправки в законодательство этих стран.
