МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Банк России отозвал лицензию у двух банков — столичного "Флора-Москва" и волгоградского "КОР". Об этом говорится в сообщении регулятора.
Решение в отношении "Флоры-Москвы" принято после того, как Центробанк выявил в деятельности банка многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. У регулятора, в частности, возникли вопросы насчет полноты и достоверности сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Банк долгое время находился в поле зрения ЦБ из-за сомнительных транзитных операций, связанных с выводом денег за рубеж и их обналичиванием. За последний год регулятор шесть раз применял к банку меры надзорного воздействия, включая ограничения на привлечение депозитов, но руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных шагов для исправления ситуации.
У банка также аннулировали лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Что касается банка "КОР", то в его деятельности ЦБ также выявил нарушения законодательства в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Бизнес-модель банка в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц, отмечает регулятор. Кроме того, во втором квартале резко вырос объем сомнительных транзитных операций.
В банка назначили временную администрацию.
Оба банка являются участником системы страхования вкладов. На 1 сентября "Флора-Москва" занимала в рейтинге ЦБ 450-е по величине активов, а "КОР" — 390-е.