https://ria.ru/20231222/dokhody-1917365028.html
Кабмин обсудит снижение риска отмывания доходов и финансирования терроризма
Кабмин обсудит снижение риска отмывания доходов и финансирования терроризма - РИА Новости, 22.12.2023
Кабмин обсудит снижение риска отмывания доходов и финансирования терроризма
Правительство России на заседании в пятницу обсудит законопроект, снижающий риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленные... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T00:30:00+03:00
2023-12-22T00:30:00+03:00
2023-12-22T00:30:00+03:00
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
рбк (медиагруппа)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853691054_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_0c94256e2dfe9bda8990200e35cf4b07.jpg
https://ria.ru/20231209/terrorizm-1914812180.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), рбк (медиагруппа), экономика
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), РБК (медиагруппа), Экономика
Кабмин обсудит снижение риска отмывания доходов и финансирования терроризма
Кабмин обсудит снижение рисков отмывания доходов и финансирования терроризма
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу обсудит законопроект, снижающий риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленные отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации, сообщает пресс-служба кабмина.
«
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... Законопроект разработан с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации", - говорится в сообщении.
В понедельник издание
РБК со ссылкой на законопроект сообщило о том, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение лимита в размере 100 тысяч рублей для банковских переводов граждан без открытия счета.
Как сообщало издание, в
Росфинмониторинге объяснили, что отсутствие лимита на переводы с упрощенной идентификацией не согласуется с международными нормами в сфере борьбы с финансированием терроризма - поправки повысят прозрачность банковских операций для контрольных органов, подчеркнули в ведомстве.
Ранее, в мае, в Росфинмониторинге сообщали, что ведомство планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года. Кроме того, предлагалось ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тысяч рублей либо аналогичным эквивалентом в иностранной валюте.
