https://ria.ru/20230210/bankiry-1851240461.html

В Ростове-на-Дону вынесли приговоры "подпольным банкирам"

В Ростове-на-Дону вынесли приговоры "подпольным банкирам" - РИА Новости, 10.02.2023

В Ростове-на-Дону вынесли приговоры "подпольным банкирам"

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил десятерых членов крупного преступного сообщества на сроки от 5,5 до 16 лет колонии за незаконные банковские РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:22

2023-02-10T17:22

2023-02-10T17:22

происшествия

ростов-на-дону

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев – РИА Новости. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил десятерых членов крупного преступного сообщества на сроки от 5,5 до 16 лет колонии за незаконные банковские операции на сумму свыше 4 миллиардов рублей, сообщает УФСБ по области в пятницу. Деньги "проворачивались" транзитом через счета фирм-однодневок либо физических лиц для получения вычета по НДС, уменьшения размера получаемой прибыли, а также отмывания преступных доходов. Кроме того, входящий в преступную организацию Виталий Кожухов до задержания в апреле 2013 года являлся управляющим ростовского филиала Транскапиталбанка и использовал служебное положение, в частности, для открытия в банке счетов подконтрольных преступному сообществу фирм-однодневок и проведения расчетов по ним. "В период противоправной деятельности с 2009 по 2013 год на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 4 миллиардов рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций", - говорится в сообщении. За свои услуги группа брала комиссию в 0,5-3% от перечисленной суммы. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону признал участников сообщества виновными по статьям об организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица, легализации денежных средств, а также изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг и неправомерном обороте средств платежей. "Суд назначил организаторам преступного сообщества Срабиону Короткиеву, Сергею Григорову, Виктору Хабибуллину наказания в виде лишения свободы на срок 13 лет каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, Виталию Кожухову с учетом того, что он совершал преступления, используя свое служебное положение – 16 лет. Участникам ОПС назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 5 лет 6 месяцев до 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230210/napadeniya-1851219650.html

https://ria.ru/20230210/osetiya-1851129737.html

https://ria.ru/20230210/furgal-1851099118.html

ростов-на-дону

россия

2023

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

происшествия, ростов-на-дону, россия