Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Нацбанк Украины оштрафовал "дочку" Сбербанка на 3,4 миллиона долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Национального Банка Украины в Киеве
Здание Национального Банка Украины в Киеве
Здание Национального Банка Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 2 янв - РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал "дочку" Сбербанка на Украине на 3,4 миллиона долларов за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается в среду на сайте НБУ.
"НБУ по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 года применил к АО "Сбербанк" меры воздействия в виде штрафа в размере 94,7 миллиона гривен (более 3,4 миллиона долларов) за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 миллиардов гривен (свыше 108 миллионов долларов)", - говорится в опубликованном на сайте пресс-релизе.
Как поясняется в сообщении, рисковая деятельность, по мнению НБУ, заключалась, в частности, в продолжении проведения масштабных финансовых операций по выдаче со счетов клиентов - юридических лиц - наличных средств, "которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства", а также в проведении финансовых операций, которые заключались в расчетах платежными картами за рубежом в учреждениях, которые проводят азартные игры.
Вид на здание Дома правительства Российской Федерации
Москва ответила на санкции Киева запретом на ввоз украинских товаров
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала