МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Уголовное дело об обналичивании 23 миллиардов рублей через банк "Адмиралтейский" против Мусы Исраилова направлено в Хамовнический суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Отмечается, что Исраилов является третьим фигурантом дела, в отношении двоих соучастников уголовное дело в настоящее время находится на рассмотрении в суде.
"Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении Мусы Исраилова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение)… Уголовное дело в отношении Исраилова направлено в Хамовнический районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", — сказал Куренной.
Сообщается, что в период с июля 2011 года до сентября 2015 года в результате незаконных банковских операций соучастниками через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытых в ООО КБ "Адмиралтейский", было обналичено более 23 миллиардов рублей, при этом члены организованной группы извлекли доход в виде комиссии на общую сумму более 545 миллионов рублей.
Отмечается, что кроме того, Исраилов помог руководителям ООО КБ "Адмиралтейский" присвоить 210 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что члены организованной группы, незаконно обналичившие более 23 миллиардов рублей через разорившийся банк "Адмиралтейский" — Ренат Шабанов и Александр Филоян — пойдут под суд. Их обвиняют в "незаконной банковской деятельности".
ЦБ РФ в сентябре прошлого года отозвал лицензию у "Адмиралтейского", поскольку банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. Кроме того, банк не предоставлял достоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, тем самым нарушая требования ЦБ по противодействию легализации преступных доходов.
