КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. Генпрокуратура Украины совместно со службой безопасности и национальной полицией разоблачила незаконную финансовую схему служебных лиц банка "Финансы и Кредит", в результате которой банку и его вкладчикам причинен ущерб на сумму более 1 миллиарда гривен (около 38 миллионов долларов), сообщила в четверг пресс-секретарь генпрокурора страны Лариса Сарган.
В прошлом году Нацбанк Украины отозвал лицензию и решил ликвидировать банк "Финансы и Кредит".
"В рамках уголовного производства по части пятой статьи 191 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, и завладение по предварительному сговору группой лиц чужим имуществом в особо крупных размерах) разоблачили незаконную финансовую сделку служебных лиц АО "Банк "Финансы и Кредит", которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе и одной оффшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины – бывший помощник народного депутата Украины Жеваго К.В., незаконно вывели активы банка на сумму более 1 миллиарда гривен", — написала Сарган на своей странице в Facebook.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко на странице в Facebook уточнил, что речь идет о гражданине Украины Демченко А. И, которого в четверг суд арестовал с альтернативой внесения залога.
Сарган добавила, что Демченко и является конечным бенефициарным владельцем оффшорной компании.
В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных убытков.
