МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. ЦБ РФ проводит проверку наличия у руководителя Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ольги Поляковой и ее заместителя Анастасии Свердель незадекларированных крупных денежных средств на счетах зарубежных банков, сообщила пресс-служба регулятора.
Ранее журналист Олег Лурье опубликовал на своей страничке в "Живом Журнале" документы, согласно которым у Поляковой в швейцарском банке Credit Suisse якобы хранится 3,13 миллиона евро, а у Свердель – 3,8 миллиона евро.
Также Свердель, согласно этим документам, вместе с супругом хранила на счетах принадлежащей им компании Matherick Group Limited, зарегистрированной в офшорной зоне Белиз, еще 6,53 миллиона евро. У ее супруга в Credit Suisse также лежат 3,7 миллиона евро.
"Банк России обратился к регуляторам тех юрисдикций, где расположены банки, упоминаемые в публикациях, с запросом о предоставлении всей необходимой информации о якобы имеющихся крупных денежных средствах на счетах иностранных кредитных организаций. Аналогичный запрос Банк России направил также непосредственно в иностранные банки на основании согласия Ольги Поляковой и Анастасии Свердель на получение такого рода информации", — заявили в ЦБ, добавив, что полученные данные будут тщательно изучены и проверены.
При этом регулятор отметил, что имеющиеся у него сведения "не дают оснований сомневаться в порядочности и честности его сотрудников".
