Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

США усиливают меры по борьбе с отмыванием денег после "панамского скандала"

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisВид на здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Американский закон о банковской тайне дополнит обязательство располагать проверенной информацией о своих бенефициарах. Также в конгресс уже направлен законопроект, который предлагает обязать компании раскрывать информацию о владельцах.

ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Администрация США в четверг объявила о ряде мер и законодательных инициатив, направленных на борьбу с отмыванием денег, коррупцией и уклонением от уплаты налогов.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung и ряд других СМИ ранее опубликовали якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Подлинность документов подтверждена не была.

Как отмечается в сообщении Белого дома, "панамский скандал" в последние недели поставил вопрос о борьбе с незаконной финансовой деятельностью в центр внимания США и других стран, с которыми ведется сотрудничество в данной сфере.

В связи с этим одним из решений стало обязательство, наложенное на финансовые институты, располагать проверенной информацией о своих бенефициарах. Норма дополнит уже действующий в США закон о банковской тайне. Одновременно в конгресс направлен законопроект, который предлагает обязать компании раскрывать информацию о владельцах.

"Это повысит финансовую прозрачность и способность финансовых учреждений и правоохранительных органов выявлять активы и счета преступников и угрозы национальной безопасности. Также это будет способствовать соблюдению санкционных программ и иных мер, которые пресекают финансовые потоки для таких фигурантов", — поясняют в администрации.

Еще одна норма, введенная минфином США, предусматривает закрытие "лазеек" в законодательстве страны, которые позволяли иностранцам "скрываться за анонимными предприятиями". Теперь все иностранные компании, созданные без образования юридического лица, включая общества с ограниченной ответственностью с единственным участником, должны будут получить идентификационный номер работодателя (EIN) в службе внутренних доходов США. В сообщении отмечается, что ранее таких обязательств у этого относительно небольшого числа компаний в стране не было, что позволяло в ряде случаев использовать их как прикрытие для владельцев неамериканских активов и счетов.

Кроме того, в конгресс направлен законопроект, принятие которого позволит усилить борьбу с "транснациональной коррупцией" и отмыванием денег.

Также Белый дом вновь призвал конгресс принять ряд соглашений с зарубежными странами в области налогообложения.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
Российский рынок акций замедлил падение по итогам переговоров в ЖеневеВ Мордовии выявили первые случаи заражения "омикроном"Офис генпрокурора Украины обжаловал решение о мере пресечения ПорошенкоВ Госдуме назвали сроки принятия закона об ужесточении наказания за пыткиДокумент о признании ДНР и ЛНР рассмотрит комитет Госдумы по СНГРоссия не претендует на зоны влияния, заявил ЛавровЛавров призвал думать о том, как сделать мир безопаснымЛавров рассказал об итогах переговоров с БлинкеномЛавров призвал Блинкена озвучить публично ответ США на предложения РоссииВ Крыму заявили о необходимости мер для безопасности жителей ДонбассаБлинкен не прокомментировал заявления США об ОДКБ, заявил ЛавровИтальянский шеф-повар рассказал, как Путин отреагировал на его шуткуБлинкен не обосновал позицию о российской "угрозе" Украине, заявил ЛавровЛавров призвал заставить Украину выполнять Минские соглашенияПрокуратура Греции завела дело на афонских монахов-противников вакцинацииКонтакты глав МИД планируются после ответа США по гарантиям, заявил ЛавровЛавров: США, вероятно, поняли, что нужно работать на вопросами безопасностиЛавров назвал разговор с Блинкеном полезным и откровеннымПутин всегда готов к контактам с Байденом, заявил Лавров"Молдовагаз" попросил повысить тариф на топливо