КИЕВ, 7 апр — РИА Новости. Государственная фискальная служба Украины проверяет информацию о наличии у президента Петра Порошенко офшорных счетов и заявляет, что их наличие не нарушает украинское законодательство, заявил первый заместитель главы ведомства Сергей Билан.
Немецкая Sueddeutsche Zeitung опубликовала ранее якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Подлинность документов подтверждена не была. Согласно публикации, Порошенко в 2014 году якобы организовал деятельность офшорной компании на Виргинских островах для передачи своего бизнеса в доверительное управление. Сам Порошенко заявил, что будет рад любому расследованию офшорной деятельности и не имеет никаких скрытых счетов.
По словам Билана, "открытие офшорного счета – это не компетенция ГФС", а "само по себе это не является преступлением".
"Ни о движении денежных средств, ни об их пересчете, что это за деньги, информации нет. Если в действиях любых лиц будут установлены факты статей 209, 212 (легализация доходов, полученных преступным путем, и уклонение от уплаты налогов — ред.), мы будем реагировать согласно действующему законодательству. Сейчас компетенция ГФС пока не усматривается. Но мы проводим проверку и исследуем имеющиеся факты", — сказал Билан.
При этом на сайте украинского "Общественного ТВ" обнародовано расследование, в котором утверждается, что Порошенко создал на Британских Виргинских островах (БВО) офшорную компанию, которая предназначалась для реструктуризации кондитерского холдинга Roshen ("Рошен"), и не указал информацию о ней в своей декларации о доходах.
Юридическая компания "Авеллум", которая была нанята Порошенко для подготовки к продаже компании Roshen и для передачи ее в "доверительную собственность", утверждает, что создание для этого офшоров было необходимым. Юристы также утверждают, что Порошенко не должен был декларировать эти компании, поскольку их уставные фонды не оплачивались, а акции Порошенко номинальной стоимости не имели.
