СМИ: экс-президента Анталбанка подозревают в хищении 30 млрд рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали Магомеда Мухиева, когда тот собирался вылететь из Москвы за границу на самолете бизнес-авиации.

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Бывший президент Анталбанка Магомед Мухиев арестован по подозрению в хищении 30 миллиардов рублей, пишет в четверг газета "Коммерсант".

По данным газеты, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали Мухиева, когда он на арендованном самолете бизнес-авиации собирался вылететь из Москвы за границу. Вскоре защита Мухиева предложила за его освобождение залог в 10 миллионов рублей. Но суд на два месяца определил его в СИЗО. Арестованному уже предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Как отмечает издание, расследование хищений началось в конце декабря 2015 года, когда в МВД обратились представители ЦБ, сообщившие о массовых хищениях средств вкладчиков. Как следовало из заявления регулятора, в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, "Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум".

Газета сообщает, что все банки "обслуживали интересы одних и тех же лиц", а отдельные из них — имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри группы, позволяли "судить о тесных экономических связях между ними". Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло более 14,7 миллиарда рублей.

По данным издания, часть бывших топ-менеджеров банков из этой группы сейчас активно сотрудничает со следствием. Некоторые свидетели взяты под госзащиту после того, как им и их родственникам начали угрожать неизвестные лица, требующие изменить показания по делу.