Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Маст-банк заявляет, что не получал претензий по поводу отмывания денег

Маст-банк официально заявляет, что появившаяся информация об участии банка в различных финансовых схемах не соответствует действительности

МОСКВА, 9 июл — Прайм. Маст-банк, который якобы использовался в преступной схеме по выводу в тень более 36 миллиардов рублей, заявляет, что правоохранительные органы не предъявляли претензий к его деятельности.

Все новости экономики и бизнеса на сайте агентства Прайм >>

МВД в понедельник сообщило о пресечении деятельности одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денег в России. По данным газеты "Коммерсант", "подпольные банкиры", которые через подконтрольные банки и свыше 100 фирм вывели в тень более 36 миллиардов рублей, использовали в этой схеме Маст-банк, Интеркапитал-банк, банк "Окский" и Военно-промышленный банк (ВПБ).

"Маст-банк официально заявляет, что появившаяся информация об участии банка в различных финансовых схемах не соответствует действительности", — говорится в заявлении банка.

"Пятого июля в головной офис банка обратились сотрудники правоохранительных органов за сведениями о ряде физических и юридических лиц. Все необходимые сведения были предоставлены банком в полном объеме, претензий к деятельности банка со стороны правоохранительных органов не поступало. Банк продолжает работать в обычном режиме", — сообщила пресс-служба.

В ВПБ также заявляли, что никаких претензий к банку со стороны правоохранительных органов не поступало.

Согласно данным МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в 2%. Их суммарный доход составил 575 миллионов рублей.

Рекомендуем
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала