ИВАНОВО, 29 мар — РИА Новости. Четыре жителя Владимира подозреваются в том, что они в течение четырех лет незаконно обналичили сотни миллионов рублей, сообщает в пятницу региональное управление Следственного комитета.
Уголовное дело возбуждено по факту изготовления и сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами. По данным следствия, группа действовала во Владимире с января 2009 по февраль 2013 года.
"Для своей преступной схемы жители Владимира создали и приобрели более 30 фирм-"однодневок", которые были задействованы в незаконном обороте внушительной суммы денег. Деньги поступали по безналу на их расчетные счета от заинтересованных лиц. Организаторы схемы оставляли себе за услуги проценты от сделок", — говорится в сообщении.
Ведомство поясняет, что при этом оформлялись фиктивные договора поставок, оказания услуг, предоставления займов, при этом деньги со счетов фирм-"однодневок" снимались по подложным документам под видом расчетов по договорам, получения зарплаты, стимулирующих выплат несуществующим работникам и так далее.
Представитель регионального управления СК отметил, что речь идет о сотнях миллионов рублей, однако точная сумма будет обнародована после предъявления обвинения. Сейчас все четверо предполагаемых членов группы задержаны.
