МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Начальнику отдела межбанковского кредитования АКБ "Золостбанк" Альбине Плотниковой предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, сообщает главное управление экономической безопасности МВД РФ.
"По имеющейся информации, Плотникова входила в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Обвиняемая объявлена в розыск.
Обвинение Плотниковой, которой удалось скрыться от следствия, предъявлено заочно.
Как сообщалось ранее, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя "фирмы-однодневки" по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7 процентов от сумм платежей.
В ходе обысков в марте этого года по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ "Мастер-Банк", АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия", филиалов Судостроительного банка и КБ "Межрегиональный клиринговый банк", изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, а также магнитные носители и иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
В апреле 2012 года по подозрению в незаконной банковской деятельности были задержаны вице-президент КБ "Мастер-Банк" Евгений Рогачев и двое его сообщников - сотрудники АКБ "Золостбанк". В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Максимальное наказание - семь лет лишения свободы.
В ходе обысков по местам жительства и работы Плотниковой также были обнаружены доказательства ее противоправной деятельности, отмечает ведомство.
В информации, размещенной на официальном сайте АКБ "Золостбанк", указано, что кредитная организация была основана в 1994 году.
