МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пять участников организованной преступной группы, обвиняемой в легализации денег, полученных преступным путем, предстанут перед судом в Москве, сообщает во вторник пресс-служба следственного департамента МВД России.
"Установлено, что злоумышленники..., не имея необходимым лицензионно-разрешительных документов, с конца 2007 года занимались незаконными банковскими операциями. Кроме того, обвиняемые предоставляли заинтересованным лицам услуги по обналичиванию, что позволяло клиентам без проблем легализовать денежные средства, полученные преступным путём", - говорится в сообщении ведомства.
Следователи установили, что ежедневный оборот псевдо-банка составлял более 100 миллионов рублей, а процент от преступных сделок, полученный злоумышленниками, составил, как минимум, 75 миллионов рублей.
"Организатор противозаконной схемы и лидер "банкиров" Сергей Федосов признан виновным и осуждён по указанной статье "незаконная банковская деятельность" еще в мае текущего года. Его сообщникам, в зависимости от степени тяжести содеянного, грозит до семи лет лишения свободы и крупные штрафные санкции", - говорится в релизе.
