ВИЛЬНЮС, 12 окт - РИА Новости, Ирина Павлова. Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы провела обыски на крупнейшем в странах Балтии вещевом рынке "Гарюнай", расположенном неподалеку от Вильнюса, и арестовала более 60 человек по подозрению в уклонении от уплаты налогов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Расследование, которое проводилось совместно с Вильнюсской окружной прокуратурой государственной налоговой инспекцией, позволило выявить четыре хорошо организованные преступные группы. СРФП предполагает, что в результате их деятельности государство недополучило десятки миллионов литов в виде налогов, которые должны были заплатить предприятия и лица, работающие по свидетельствам предпринимателя.
На рабочих местах, по месту жительства, на складах, местах торговли и в автомобилях подозреваемых проведено более 120 обысков, были изъяты документы, данные банковских счетов в офшорах, компьютеры, а также более 1,2 миллиона литов (347,5 тысячи евро) наличных денег и товары, приобретенные без документов, на сумму более 5 миллионов литов (1,448 миллиона евро).
"Раскрыта хорошо организованная преступная сеть, действовавшая не только в Литве, но и в Латвии и Польше. Предприятия, осуществлявшие перевозку товаров из Китая в "Гарюнай" и другие торговые точки через Польшу и Латвию из Китая везли в Литву различные товары, подделывая документы на их приобретение, указывая ложные данные об их количествах и реальной стоимости", - сообщает СРФП.
Например, зимние куртки, которые продавали по цене от 70 до 200 литов (20 до 60 евро), приобретались по цене от 2 до 7 литов (от 58 евроцентов до 2 евро), платья ценой в 50 литов (15 евро) были приобретены за 50 центов (15 евроцентов).
По данным оперативников, собранные без отчетных документов деньги передавались для перевода через счета офшорных компаний на счета лиц и предприятий в Китае.
По итогам расследования возбуждено уголовное дело.
