РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Следственные органы Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении местной предпринимательницы, которую подозревают в незаконной легализации около 27 миллионов рублей различных донских организаций, сообщила в четверг пресс-служба областного ГУВД, не уточнив дату возбуждения дела.
По данным ведомства, клиентами подозреваемой были предприятия, которые хотели вывести свои денежные средства из теневого оборота. "Эти организации перечисляли на расчетный счет фирмы-однодневки деньги, которые бизнес-леди потом снимала по чекам на основании доверенности от мнимого владельца организации", - говорится в сообщении.
Доверенность она получала с помощью обмана от подсобного рабочего - номинального владельца ее организации, считает следствие. Сам рабочий о махинациях не подозревал. Кроме того, по данным ГУВД области, предпринимательница "отмывала" деньги и с помощью платежных поручений, на основании которых она переводила средства с расчетного счета лжефирмы на счета организаций, ведущих полулегальную деятельность.
"Отмытые таким образом деньги затем поступали обратно к клиентам. Так, в течение года - с 2008 по 2009 год - бизнес-леди удалось легализовать более 27 миллионов рублей", - сказано в документе.
Как установило следствие, ранее ростовчанка уже трижды была судимой, в том числе за мошенничество. Новое уголовное дело возбуждено по статье 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
